Подготовка пакета документов в банк – ответ на запрос банка о финансовой обоснованности операций, требование о разблокировке, подтверждение источников происхождения средств
При имеющемся у клиента первичном отказе банка – подготовка претензии в банк, документов в Росфинмониторинг, документов межведомственную комиссию при Центральном Банке
Оценка документов, полученных от банка, документов по операциям, имеющимся у клиентов, выработка правовой позиции
5000 р.
Подготовка пакета документов в банк – ответ на запрос банка о финансовой обоснованности операций, требование о разблокировке, подтверждение источников происхождения средств
7000 р.
При имеющемся у клиента первичном отказе банка – подготовка претензии в банк, документов в Росфинмониторинг, документов межведомственную комиссию при Центральном Банке